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涉案金额近亿元!海东破获一起电信诈骗案

插玗腿间深淵 2022-6-25 13:34 671人围观 安危新闻

6月24日,记者从海东市公安局获悉,海东市公安局刑警支队民警分别从西藏拉萨、广东揭阳、福建泉州成功抓获9名涉嫌电信诈骗犯罪嫌疑人,案件涉案银行卡多达1000余张、金额近亿元。

去年4月12日,中国人民银行海东中心支行反洗钱科到海东市公安局刑警支队报案称,2020年3月至2021年4月,海东市2区4县农商银行、村镇银行发生多次陌生男女使用他人身份证开办银行卡的情况,且交易异常,交易金额高达7199.26万元,涉嫌洗钱或其它犯罪。

接到报案后,海东市公安局迅速立案并成立专案组展开侦查。侦查发现,有多名犯罪嫌疑人使用他人身份证在海东市农商银行开办银行卡,通过人民银行海东市中心支行提供的相关证据,锁定林亥、林发等18名犯罪嫌疑人。调取银行流水后,警方发现不仅涉嫌妨害信用卡管理罪,还涉嫌帮信罪。专案组民警多方努力连续作战,于2021年4月15日、5月27日先后抓获犯罪嫌疑人林亥、林发等5人。5人到案后,交代用他人身份证办理银行卡的犯罪事实。

根据进一步侦察,办案民警发现,该案是一条完整的“黑灰产业链”,他们的上家通过在赌博平台、黄色网站等投放广告、客服招募等方式,招募“业务员”,通过快递向“业务员”提供他人身份证和电话卡,再利用银行监管平台尚未全面搭建完成的空档,让“业务员”拿着这些证件去农商银行、村镇银行办理银行卡,之后上家再将这些银行卡以3000元-5000元价格回购,并将其转卖给电信诈骗团伙,用于诈骗资金流转和转移。


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原作者: 插玗腿间深淵

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