只要用自己的银行账户
操作各种转账,
就能轻轻松松月入过万?
这看似简单的工作
吸引了许多年轻人,
殊不知,
这高薪的背后却是
为不法分子“跑分”洗钱。
近日
山东临沂公安局兰山公安分局成功打掉
两个“跑分”洗钱团伙
抓获犯罪嫌疑人14名
收缴涉案资金350万余元
案件回顾
案例一
8月23日,兰山公安分局刑侦大队七中队联合金雀山派出所根据侦获的线索,在某小区打掉一为境外诈骗分子洗钱的“跑分”团伙,抓获犯罪嫌疑人6名,涉案流水达200万余元。
没了“料主”和银行卡的刘某并不想就此收手,于是他便在软件中自己寻找“料主”。期间,刘某拉拢朋友李某、杜某、丁某、曹某等人加入“跑分”团伙。不到十天时间,该团伙跑分达150万余元,非法获利8000余元。
可好景不长,李某、杜某等人的银行卡相继被冻结,刘某不得不寻找新的卡主,没成想卡主还没找到,就被公安机关找上了门。
目前,犯罪嫌疑人刘某、高某、丁某、曹某、杜某、李某等6名犯罪嫌疑人均已被兰山公安分局依法刑事拘留,案件正在进一步侦查中。
案例二
8月30日至8月31日,兰山公安分局刑侦大队七中队联合大学派出所根据侦获的线索,在兰山区、河东区等地打掉一为境外诈骗分子洗钱的“跑分”团伙,抓获赵某、何某、李某等8名犯罪嫌疑人,涉案20余起,涉案流水达150万余元。
目前,赵某、何某、李某等8名犯罪嫌疑人均已被兰山公安分局依法刑事拘留,案件正在进一步侦查中。 |